虚妄的谎言总会被揭穿，当这个金融机构都受到怀疑的时刻，诈骗案的曝光无疑让人们加速回到理性和务实中来
臭名昭著的金融诈骗案
如果拥有650亿美元，穷尽想象，你会拿来做什么？马多夫最终的答案是把自己囚禁150年。虽然马多夫不是臭名昭著庞氏骗局的开山鼻祖，却是其集大成者。眼下的经济危机更像是褪去的浪潮，在沙滩上留下了一个个裸泳者。在接下来的介绍中，将会讲述历史上发生的金融诈骗案的主角们，当然，也包括庞氏骗局的始作俑者：查尔斯·庞兹。
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丑闻主角：查尔斯·庞兹
曝光时间：1920年
诈骗金额：约2000万美元
1920年，查尔斯·庞兹对数万人实施诈骗，允诺以国际邮政回复券作为巨额回报，这些回复券可以在一个国家购买，然后在另一国家赎回。由于不同国家回复券的价格不同，这样就有了利润，庞兹就利用这种差价，短短数月就成为了百万富翁。但这种骗局的局限性让庞兹露出了马脚。有好奇的投资者在查看了户头后发现根本没有足够的国际邮政回复券用来做投资。实际上庞兹是在用新投资者的钱返给以前的投资者。几个月后，庞兹就卷走了2000万美金，相当于目前的2亿220万，并有6家银行就此倒闭。
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丑闻主角：伯纳德•马多夫（Bernard Madoff）
曝光时间：2008年
诈骗金额：500亿美元
2008年12月，马多夫向其子承认无力偿还一位投资者要求赎回的70亿美元，其子随后告知律师，马多夫在自己的公寓被捕。身为纳斯达克交易所前主席的马多夫最晚从1980年代就开始自己的骗局，其受害者分布在世界各国的政治、商业、娱乐和体育等各界等上流社会。案发时，马多夫的个人财产达到1700万美元，即便在向儿子吐露实情时，他还希望将公司剩余的两三亿美元尽快分给家人、朋友和员工。现在，马多夫对11项刑事指控均认罪，最高面临150年的监禁。
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丑闻主角：艾伦·斯坦福（Allen Stanford）
曝光时间：2009年
诈骗金额：80亿美元
斯坦福称自己的公司拥有500亿美元资产，长年保持11%至16%的利润率，却不能披露其投资渠道。马多夫的案发促使美国监管机构更多注意收益和收支异常的公司，当今年2月中旬斯坦福在压力之下开始从美国向外转移资金时被发现。
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丑闻主角：波和二
曝光时间：2009年
诈骗金额：14亿美元
波和二以36%的年回报诱骗投资者通过其领导的L&G公司购买他自己发明的电子货币“圆天”（yenten），尽管L&G在2007年末就已申请破产，直到今年2月5日，警方才因其涉嫌2006年从6名被害人处获取130万美元而将其逮捕。75岁的波和二将超过5万名日本投资者的金钱和晚年毁灭，其受害者大多是退休老人和家庭妇女。这是日本迄今为止规模最大的诈骗案，也因为被骗人数众多和L&G推出的产品五花八门而备受瞩目。在被捕时，波和二表示：“这不是诈骗。警察毁了我的生意，我是警方调查的受害者”
丑闻主角：尼克·里森
曝光时间：1995年
诈骗金额：14亿美元
尼克·里森曾因在1995年一个人“玩”倒了英国巴林银行而名声大噪。里森在1995年担任巴林银行驻新加坡交易员期间，未经银行批准购买了大量期货，交易亏损后巴林银行损失了8.5亿英镑约合14亿美元，不得不宣布倒闭。此后，里森被判在新加坡服刑6年半。之后他在他的两本书中供认了自己的丑闻。
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丑闻主角：Paul Greenwood, Stephen Walsh
曝光时间：2009
诈骗金额：5.54亿美元
这两个纽约人经营着一家以欺骗为营生的商品交易公司——WG Trading Investors。联邦检察官诉称，格林伍德和瓦尔什两人自1996年起开设了一个欺诈性投资咨询计划，两人允诺会将资金投资到一个叫“增强型股票指数”(enhanced stock indexing)的项目。据称这是一种保守交易策略，十多年来表现一直超过标准普尔500指数。检察官诉称，两人从机构投资者那里筹集了超过6.68亿美元，并盗用了其中大多数钱。SEC已向联邦法庭对二人提起民事诉讼，他们都将面临法律的制裁。
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丑闻主角：Michael W. Berger
曝光时间：2000
诈骗金额：3.93亿美元
Michael Berger创立于1996年的曼哈顿资本管理公司亏损了4亿美元。然而据SEC档案，Berger没有向投资者报告损失，而是把这些金融数据修改后转嫁到客户的帐户上。2002年，Berger向法庭承认自己犯有证券欺诈的罪行，但却在审判前潜逃。2007年，Berger在澳大利亚被抓获。
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丑闻主角：Nicholas Cosmo
曝光时间：2009
诈骗金额：3.8亿美元
2009年1月，联邦检查官指控纽约长岛的Agape World 公司创始人Nicholas Cosmo犯有欺诈罪。根据支控，Cosmo在2003年10月到2008年12月间向1500名投资者进行诈骗。他们称把投资者的资金用来购买过桥贷款，并提供这些投资的证明，然而，Agape World公司却把这些钱转而投向商品期货交易，由此产生了大量的亏损，并且用投资者的资金偿付先前的投资者。称自己无罪的Cosmo正在等待法庭的审判。
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丑闻主角：Samuel Israel III
曝光时间：2005
诈骗金额：3.5亿美元
Bayou Group，设立于斯坦福的Bayou对冲基金公司从1996年成立以来接收了投资者4.5亿美元资金。但是公司并没有对这些钱进行合理的投资，创始人Israel和他的同党将这些钱用于个人投资，并给客户提供伪造的投资报告。2008年，Israel因阴谋和诈骗罪名被判20年刑期，但是在入狱前就逃之夭夭。他的SUV在休斯顿河上被警方发现，车上面写着：“自杀没有痛苦。”然而伪装自杀的Israel引发了一场国际通缉，他在一个月后向警方投降。
